1.030 Orang Meninggal dan 205 Hilang Akibat Bencana Sumatera | Sangat Miris, Masih Ada Gaji Guru Swasta di Kota Medan Rp500 – 800 Ribu per Bulan | Terbanyak di Sumut, Korban Tewas Bencana Sumatera Sudah 1.006 Orang | Presiden RI Kunjungi Pengungsian Banjir di Tanjung Pura, Polri Melakukan Pengawalan | IRT Tewas Ditikam Diduga Anak Kandung di Medan, Polisi Periksa Suami |

pencucian uang

Beranda » pencucian uang

Bareskrim Bongkar Judi Online Internasional di 3 Kota, 22 Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara

Peristiwa |

• 5 bulan yang lalu •

Bareskrim Bongkar Judi Online Internasional di 3 Kota, 22 Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara

Jakarta, harianbatakpos.com – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional...

Babak Akhir Korupsi Timah Rp 300 Triliun, Harvey Moeis Tetap Dipenjara 20 Tahun

Hukum |

• 6 bulan yang lalu •

Babak Akhir Korupsi Timah Rp 300 Triliun, Harvey Moeis Tetap Dipenjara 20 Tahun

Jakarta, harianbatakpos.com – Kasus korupsi timah senilai Rp 300 triliun yang menyeret nama pengusaha Harvey...

Windy Idol Dipanggil KPK Terkait Pencucian Uang, Diduga Terlibat Kasus Hasbi Hasan

Hukum |

• 7 bulan yang lalu •

Windy Idol Dipanggil KPK Terkait Pencucian Uang, Diduga Terlibat Kasus Hasbi Hasan

Jakarta, HarianBatakpos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil artis Windy Yunita Bastari Usman atau...

Pencucian Uang melalui Aset Kripto OJK Mengambil Langkah Pengawasan Lebih Ketat (KumparanBISNIS)

Tekno |

• Sabtu, 16 November 2024 - •

Pencucian Uang melalui Aset Kripto: OJK Mengambil Langkah Pengawasan Lebih Ketat

Medan, Harianbatakpos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa pengawasan terhadap aset kripto...

Helena Lim Hadapi Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi IUP PT Timah di Pengadilan Negeri Tipikor

Ekbis | Peristiwa |

• Senin, 2 September 2024 - •

Helena Lim Hadapi Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi IUP PT Timah di Pengadilan Negeri Tipikor

Jakarta, Harian Batakpos.com – Crazy Rich PIK Helena Lim tiba di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor...

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto.

Headline | Nasional |

• Minggu, 21 Juli 2024 - •

KPK Siap Garap Kasus Pencucian Uang: Korupsi Dana Hibah Jatim Masuki Babak Baru

Jakarta–BP: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus...

Penipuan Kripto di Asia Tenggara: Transaksi Mencapai Rp 178,23 Triliun

Ekbis |

• Kamis, 11 Juli 2024 - •

Penipuan Kripto di Asia Tenggara: Transaksi Mencapai Rp 178,23 Triliun

Jakarta, BP – Huione Guarantee, pasar online yang dioperasikan oleh konglomerat Kamboja Huione Group, dilaporkan terlibat...

Hukum | Korupsi |

• Jumat, 7 Juni 2024 - •

KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Terkait TPPU Mantan Bupati Rita Widyasari

Harianbatakpos.com , JAKARTA -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan besar-besaran terhadap aset yang...

Korupsi |

• Jumat, 7 Juni 2024 - •

Penyitaan 91 Kendaraan Mewah Koruptor Rita Widyasari; KPK Berhasil Ungkap Kekayaan Tidak Wajar

Harianbatakpos.com , JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan terhadap 91 kendaraan mewah dalam...

Kerja Sama Binance dan Taiwan Ungkap Pencucian Uang Senilai Rp 99,1 Miliar

Ekbis |

• Selasa, 21 Mei 2024 - •

Kerja Sama Binance dan Taiwan Ungkap Pencucian Uang Senilai Rp 99,1 Miliar

HarianBatakpos.com – Departemen Kepatuhan Kejahatan Keuangan (FCC) di Binance telah bekerja sama dengan Biro Investigasi...